BitFinex

Bitfinex é uma conhecida troca de moedas criptográficas que está em operação desde 2012. Raphael Nicolle, o fundador da Bitfinex, nasceu em Hong Kong em 1984. Bitfinex começou como uma plataforma de empréstimo de margem peer-to-peer para bitcoin, mas mais tarde expandiu-se para incluir outras moedas criptográficas. O objetivo da plataforma, desde o início, era atrair clientes nos Estados Unidos. Agora, a troca é utilizada além das fronteiras. Uma das razões pelas quais esta plataforma necessita de verificação de identidade é porque ela permite a negociação de moedas fiat para moedas criptográficas. Bitfinex é uma conhecida troca de moedas criptocópicas com um grande volume de comércio. A Coingecko classifica a Bitfinex como uma das cinco principais bolsas por volume de negociação. JL van der Velde, o CEO da Bitfinex, é de Taiwan. A Bitfinex tem escritórios em Taipei, Taiwan. A Bitfinex, por outro lado, tem tido preocupações significativas de segurança, incluindo pelo menos duas tentativas bem sucedidas de hacking que resultaram no roubo de milhões de dólares de moedas digitais, alegações de insolvência que foram debitadas pela firma, e uma ação judicial movida pelo Procurador Geral de Nova York Andrew Cuomo a respeito do comportamento malicioso de Tether. Bitfinex teve que fazer uma escolha para deixar de prestar serviços aos consumidores americanos devido à complexidade do trabalho no setor de moedas criptográficas nos Estados Unidos.